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京城商业贿赂第一案三千万房产引温梦杰覆灭营养

发布时间:2021年01月09日    点击:[0]人次

京城商业贿赂第一案:三千万房产引温梦杰覆灭

农业银行北京分行科技处原处长温梦杰在法庭受审。(资料图片)通讯员 王文波 摄

被称为 京城商业贿赂第一案 的银行处长温梦杰贪污案,已是尘埃落定。7月10日,北京市高级人民法院对温梦杰受贿、贪污案终审裁定,驳回温梦杰的上诉,保持一审死刑判决。

温梦杰案是北京市检察系统迄今为止直接立案侦查的受贿犯法数额最大的一起案件。昨天,反贪局侦查员向讲述了这起商业贿赂大案的侦破始末。

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银行处长千万元买房

据北京市检一分院反贪局侦查员介绍,北京市检1分院于2004年6月接到京市检察院反贪局转来的举报信:中国农业银行北京市分行科技处处长温梦杰用巨资购买商品房,支出明显超出合法收入。

接到举报后,侦察员调查发现,2002年11月,温梦杰用妻子的名字在建外SOHO购买了3套预售商品铺面房,其价值超过了千万元。购房款除向银行贷款和交付少量现金外,大部分是支票付款或境外汇款。

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带着疑问,侦查员对一笔以 吴某 名字还贷一百余万元的款项到银行查证。根据录像,侦察员发现交款的是两个人,其中一个带着眼镜、手拿装满现金手提包的中年男子,赫然就是温梦杰。

吴某 是谁?温梦杰还贷款为何要用他人的名字?

随后,一组侦察员秘密监视温梦杰行踪。几天下来,侦查员发现温梦杰基本不去单位,且行动反常,开车忽快忽慢,走走停停,有时明明去北边,却先向南兜一圈。

温是否已知道检察机关正对其进行调查?

从温的反常举止看,侦查员认为不排除他已知道有人将其举报的可能。温有外国护照,调查稍有不慎,都可能导致他潜逃。反贪局领导决定对其实行抓捕。

2004年7月的一天目前中午,温梦杰刚钻进自己的黑色现代车,突然两旁车门被拉开,有人攥住了他握着方向盘的手: 我们是反贪局的工作人员,找你调查有关问题! 温面色苍白。

7月11日,温梦杰因涉嫌巨额财产来源不明罪,被北京市人民检察院第一分院刑事拘留。

用妻子做挡箭牌

在农行北京分行,温梦杰被称为电脑天才。上世纪80年代他就是北京工商银行科技处的副处长,1989年,赴澳大利亚留学。1992年回国后和妻子一起经商。1994年,农行北京分行请他当科技处总工程师,1998年当上处长。 你是否承认自己有犯罪行为? 我没有干违法的事。 面对侦察员的发问,温梦杰说。

当侦察员问到作为科技处处长有甚么职权时,温梦杰说,科技处主要职能是负责分行系统计算机和络系统的技术支持,负责装备、软件的采购, 我对上述业务审核、管理 签合同前都要到我这里审批 。

侦查员追问道: 你经商、工作这么多年,一定存了很多钱吧?

温梦杰说: 我记不清,都放我妻子那了。我们家有多少钱我也说不好。

那你们都购置了甚么大件和固定资产呢?

温梦杰说: 我妻子有一辆丰田车,农行分给我两处房子,我们还在西城区和朝阳区买了两套房子。 对于建外SOHO房产的事,他只字不提。

你搞计算机的,脑子这么好,不至于连自己购买过什么固定资产都记不清吧?

温梦杰听了,胸脯急剧起伏。沉默十几分钟后,他说听说妻子在建外SOHO买了房。过了一会儿,他又改口说他与妻子“车站售票系统只是识别购票人身份证号码一起去办的购房手续,钱大部分是妻子出的。

检察官们迅速就建外SOHO房款一事进行核实。调查证实,建外SOHO的房子,房款3000余万元主要是温梦杰出的,至于哪来的钱,谁都不清楚。

高智商的犯罪路径

根据已有线索,侦查员一方面调取农行科技处自1998年以来签的合同资料,另一方面清查数十笔房款的来源,将合同业务单位与付款方进行比对分析,寻找突破口。

在查找了近百家单位和知情人后,温梦杰受贿贪污的犯法事实、证据逐一被查出。

在证据和政策攻心下,温梦杰开始陆续交待自己收取业务单位回扣、截留农行货款的犯法经过。

经查,温梦杰很少将索贿、贪污的款项直接支付建外SOHO的房款。他从农行的业务单位收取钱款,常常让业务单位将钱打入中转公司或私人账户,几经转手自认为没有痕迹后再汇给房地产商。

在购房所付款项中,笔数最多、数额最大的来自南方证券方庄营业部1私人股票账户。经查,开户人竟是温梦杰的侄子,账户自1998年开户后,进出钱款数百笔,数额上千万元。据了解,温梦杰当上处长的当年,便决定让其侄子在南方证券方庄营业部开户,将自己索取业务单位的一部分好处费等灰色收入陆续存入这个账户。

缴纳建外SOHO商品房款时,温梦杰让侄子用同学吴某的身份证开了一个活期账户,将串换的现金存进账户,再付房贷。

温梦杰的灰色 掘金史

经过十多个月的侦查,曾被称为 电脑天才 的温梦杰的 掘金史 逐渐明晰。

1999年初,当上处长的温梦杰在北京农行与某公司签订开发合同后不久,就迫不及待地向该公司索要回扣款。很快,一张40万元的转账支票落入温梦杰囊中。这是温梦杰的 第一桶金 ,从此之后,温梦杰一发不可收拾。

1999年2月至2000年12月,温梦杰利用采购装备之机,向某商务公司索贿5笔计255万元。

2000年7月至2002年9月 索贿4笔计279万元。2000年11月至2003年11月,向1计算机公司索贿300万元

索贿的同时,利用职务之便,温梦杰在北京农行购买进口ATM机装备的业务中,采取欺骗手段让农行多付货款,后分数次将多付的钱款394万元打到了自己控制的公司及其他账户上。

据侦查员泄漏,温梦杰共索取贿赂款1073万元,贪污公款432万元,总计1505万元。温梦杰受贿贪污数额竟占北京农行与那些公司所签订合同总额的八分之一。

去年5月,温梦杰一案的侦查工作终于画上了句号。身负受贿、贪污两项罪名的温梦杰被移交北京市人民检察院一分院公诉二处审查起诉。同年10月至12月,北京市第一中级人民法院公然审理了此案。

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